江山警方捣毁30多个名为“1040阳光工程”的传销窝点
发布时间：2016年8月14日
来源: 北京金融诈骗罪辩护律师 http://www.jezpbjls.com/
“一次性投入69800元，两年内就能回报1040万元”，如此巨大的诱惑，你是否相信？如果你在犹豫，那么劝你一句，千万别信！日前，江山警方将分布于清河坊、香草公寓、雅林西苑等处30多个名为“1040阳光工程”的传销窝点全部捣毁，抓获8名组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。 据了解，“1040阳光工程”是较为新型的传销模式，他们打着“资本运作”的旗号，通过拉人头、交会费、发展下线来牟取非法利益。传销组织者摒弃了以往扣押人质、限制人身自由等明显违法行为，变为好吃好喝款待，宣称不愿意可以随时走人，所以具有较大的迷惑性。6月10日，8名嫌疑人被公安机关移送检察机关审查起诉。6月13日，江山警方公布了这起案件的案情。 一个窝点一份联系单 “小区内有外地租户，他们神神秘秘，还听到屋内有女子的哭泣声，很可疑。”今年2月24日，江山清河坊小区的物业管理人员向警方提供了线索。 接报后，江山市公安局城中派出所立即对清河坊小区及周边进行了摸排。经过观察和走访发现，这些人既不外出工作，也不和外人交流，整天呆在房间里，和传销组织的特征非常相似。 2月26日下午，城中派出所联合工商部门，对清河坊小区内的嫌疑住户进行清查。果然不出所料，这里就是一个传销窝点。执法人员现场抓获组织、领导传销活动的嫌疑人4名，遣散非法传销人员8人，缴获传销宣传资料20余份。让警方意外的是，在现场缴获的联系单上，详细标注了其他30余个传销窝点的联系方式和具体地址。此后，江山警方对联系单上的30余个窝点进行了集中收网，又相继抓获了4名组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人。 经查，这个团伙的为首分子韩某于2012年4月来到江山进行传销活动。由于活动能力较强，很快就建立了30多个传销窝点，并自任“准总”（总经理）。在这个过程中，韩某还发展了五大总管，分别管理内部纪律、新人入会手续、教育授课等事项。 “自愿连锁”的“资本运作”项目 据办案民警介绍，以韩某为首的传销团伙，谎称自己从事的是国家支持的重点项目阳光工程，是“自愿连锁经营”的“资本运作”项目。 经了解，在这个传销体系中，采取的是五级三晋制，从业务员、组长、主任，到经理、老总。新人进入体系后，会被要求交每份3300元的份子钱。交1份至2份就只能当业务员，3份至20份则可升级到组长，如果想当主任则需要交21份至63份，经理则要交64份至599份，交到600份以上，则直接是老总级别。一般而言，很多新人刚进来，团伙成员都会劝他们交21份，再加500元服装费，一共69800元。不过，在交了69800元之后，团伙为了获取新人的信任，会退还他们19000元。 随后，新人就可以自己发展下线，也就是拉人入伙了。发展一个下线可以获取7000元至7500元的提成。如果直接下线再继续发展到下线，那么还可以得到3000元至3500元的提成，再往下一层发展，也能得到1500元至2000元不等的提成。 办案民警介绍，这个团伙鼓吹一次性投入69800元，两年内就能够获利1040万元。 300万份子钱落入个人腰包 既然是欺骗，为何会不断有人上当呢？据办案民警介绍，团伙成员发展下线时，一般都会先向自己的亲朋好友下手，甚至其中有一家5口人，相互欺骗，相继被骗进了窝点。新人来后，团伙成员会找专人来上课，对他们进行洗脑，告知投资能赚大钱。然而，一旦交了钱，要想挽回损失，只能靠继续行骗。 “一些新进人员发现是传销窝点后，就想离开，此时，团伙成员会不停劝说，讲成功的案例。”办案民警介绍，和以往案件不同的是，这个传销组织对“问题人员”非但不限制人身自由，反而好酒好肉地款待。随后再让他们和开着奔驰、宝马来的“老总”面对面交流。如果“问题人员”的身份是农民，那么“老总”在发家前的身份也会是农民；如果“问题人员”的身份是大学生，那么“老总”之前的身份也会是大学生。 “奔驰、宝马都是临时租来的，最后成为传销团伙‘铁杆粉丝’的也都是那些梦想一夜暴富的人。”江山警方介绍，他们在遣散部分传销人员时也了解到，这些人除了最初时得到的提成外，之后便再也没拿到过钱。300余万元份子钱全部落到了韩某等组织者的口袋里。目前，该案已移交检察机关审查起诉。
